ரூ. 6,000 கோடி மதிப்பிலான ஹீரா குழும மோசடியானது, ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் நவ்ஹேரா ஷேக் என்பவரால் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு போன்ஸி திட்டமாகும். பாரம்பரிய வட்டி ஈட்டுவதைத் தடைசெய்யும் ஷரியா சட்டத்திற்கு இணங்க, தனது முதலீட்டுத் திட்டங்கள் "ஹலால்" என்று பொய்யாகக் கூறி, அவர் இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் முதலீட்டாளர்களைக் குறிவைத்தார்.
திட்டம் எவ்வாறு செயல்பட்டது
- விளம்பர உத்தி: சில சமயங்களில் 36% வரை கூட உயரக்கூடிய, வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக வருடாந்திர வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதிகளால் முதலீட்டாளர்கள் ஈர்க்கப்பட்டனர்.
- யுக்தி: நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கும், வாய்மொழிப் பரவல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கும், ஆரம்ப முதலீட்டாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே பணம் வழங்கப்பட்டது.
- உண்மை நிலை: அந்நிறுவனம் உண்மையான வணிகங்களை நடத்துவதற்குப் பதிலாக, முதலீட்டாளர்களின் நிதியைத் தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்குத் திசைதிருப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இறுதியில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்களது வைப்புத்தொகையை இழந்தனர்.
சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள்
- அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ஹீரா குழும நிறுவனங்களை விசாரித்ததில், 182-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளையும் அதனுடன் தொடர்புடைய 24 நிறுவனங்களையும் அடையாளம் கண்டது.
- உச்ச நீதிமன்றம் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ததைத் தொடர்ந்து, அவர் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகத் தலைமறைவாக இருந்தார்.
- ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணையைத் தொடர்ந்து, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் குருகிராமில் ஷேக்கைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர். அங்கு அவர் போலியான அடையாளத்துடனும், போலி ஆவணங்களுடனும் வசித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
- அமலாக்கத்துறை அவரது சொத்துக்களை ஏலம் விடுவதற்காகவும், அந்த நிதியை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் திருப்பிக் கொடுப்பதற்காகவும் பறிமுதல் செய்யும் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது.
No comments:
Post a Comment