: ஜாய் ஆலுக்காஸ் ஹவாலா பணப் பரிமாற்றம் ₹305 கோடி சொத்துக்களை ED முடக்கியது

 ஹவாலா பணப் பரிமாற்ற குற்றச்சாட்டு: ஜாய் ஆலுக்காஸ் குழுமத்தின் ₹305 கோடி சொத்துக்களை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை!

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/ed-attaches-over-rs-305-crore-worth-of-assets-of-joyalukkas-jewellery-group-owner-on-hawala-charges/articleshow/98216845.cms?from=mdr

இந்தியாவின் பிரபல நகைக்கடை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஜாய் ஆலுக்காஸ் (Joyalukkas) குழுமத்தின் உரிமையாளர் ஜாய் ஆலுக்காஸ் வர்கீஸிற்குச் சொந்தமான ₹305.84 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை (ED) முடக்கியுள்ளது. அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் (FEMA) கீழ் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வழக்கின் பின்னணியும் குற்றச்சாட்டுகளும்:

1. ஹவாலா வழியில் துபாய்க்கு பணம்:

   இந்தியாவில் இருந்து ஹவாலா (சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம்) மூலம் பெரும்தொகை துபாய்க்கு அனுப்பப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

2. துபாய் கிளையில் முதலீடு:

   இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக அனுப்பப்பட்ட பணம், துபாயில் செயல்பட்டு வரும் 'Joyalukkas Jewellery LLC' நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் ஜாய் ஆலுக்காஸ் வர்கீஸுக்கு 100% சொந்தமான ஒரு நிறுவனமாகும்.

3. சோதனையில் கிடைத்த ஆதாரங்கள்:

   அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனைகளின் போது கைப்பற்றப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் மூலம், இந்த ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளில் ஜாய் ஆலுக்காஸுக்கு நேரடி தொடர்பு இருப்பது உறுதியாகியுள்ளதாக ED தெரிவித்துள்ளது.

முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் விவரங்கள்:

அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ள ₹305.84 கோடி சொத்துக்களின் பட்டியல்:

சொத்தின் வகை	மதிப்பு / விவரம்
அசையா சொத்துக்கள்	திருச்சூர் சோபா சிட்டியில் உள்ள 33 நிலங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் (மதிப்பு: ₹81.54 கோடி)
பங்குகள் (Shares)	Joyalukkas India Pvt Ltd நிறுவனத்தின் பங்குகள் (மதிப்பு: ₹217.81 கோடி)
வங்கிக் கணக்குகள்	3 வங்கி வைப்புத் தொகைகள் (மதிப்பு: ₹91.22 லட்சம்)
நிலையான வைப்புத் தொகை (FD)	3 ஃபிக்சட் டெபாசிட்டுகள் (மதிப்பு: ₹5.58 கோடி)

பங்குச்சந்தை முடிவும் பின்னடைவும்:

இந்த அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் தனது ₹2,300 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ (IPO - Initial Public Offering) வெளியீட்டை எவ்வித குறிப்பிட்ட காரணமும் கூறாமல் திடீரென திரும்பப் பெற்றது.

தனது புதிய ஷோரூம்களைத் திறக்கவும், கடன்களை அடைக்கவும் ஐபிஓ மூலம் நிதி திரட்டத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், இந்த ஹவாலா சர்ச்சையும் அமலாக்கத்துறையின் சொத்து முடக்கமும் ஜாய் ஆலுக்காஸ் குழுமத்திற்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.