மார்ட்டின் வழக்கை மூட மறுத்த மதராஸ் உயர் நீதிமன்றம்: ED, போலீஸ் இணைந்து விசாரணை தொடர உத்தரவு
சென்னை, அக்டோபர் 29, 2024 | தமிழ்நாடு மூலம்: The New Indian Express
சென்னை: லாட்டரி பெருமுதலாளி சாந்த்தியாகோ மார்ட்டின், அவரது மனைவி லீமா ரோஸ் மற்றும் மூன்று பிறர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை மூட உத்தரவை, மதராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. சென்னை பெரிய சென்னை போலீஸ் மத்திய குற்றப் பிரிவு (Central Crime Branch - CCB) காவல்துறையால் மூடல் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டதை ஏற்றுக்கொண்ட ஆலந்தூர் நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து, அமலாக்க இயக்குநரகம் (Enforcement Directorate - ED) மற்றும் போலீஸ் இணைந்து விசாரணையைத் தொடர உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு, EDயின் குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு மனுவை ஏற்று, அக்டோபர் 28 அன்று நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் வி. சிவகங்கை ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்தது.
வழக்கின் பின்னணி: 7.20 கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல்
2012 மார்ச் 12 அன்று, சென்னை நங்கநல்லூரில் உள்ள தில்லை கங்கா நகரில் எம். நாகராஜனின் வீட்டில் 7.20 கோடி ரூபாய் கணக்கில் இல்லாத நிதி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அடுத்த நாள், அவரது தொடர்புடையவர் ஜி. மூர்த்தியின் வீட்டில் 50 லட்சம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் நடந்த விசாரணையில், மார்ட்டின், நாகராஜன், மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் சென்னையில் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
குற்றவாளிகள், இந்தப் பணம் மார்ட்டினின் மனைவி லீமா ரோஸ், சென்னை அண்ணா நகரில் 12.30 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வீடு வாங்குவதற்கு மூர்த்திக்கு முன்பணமாக அளித்ததாக வாதிட்டனர். இந்த பரிவர்த்தனை வருமான வரி அறிக்கைகளில் (Income Tax Returns) தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கூறினர். இதன் அடிப்படையில், CCB வழக்கை மூட முடிவு செய்து, மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றமும் இந்த மூடல் அறிக்கையை ஏற்று வழக்கை முடித்தது.
ED மேல்முறையீடு மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு
ED, CCBயின் மூடல் அறிக்கையை எதிர்த்து CrPC (குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம்) பிரிவு 482 இன் கீழ் மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது. ED சார்பாக வாதாடிய கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன், "இது ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரக் குற்றம், எந்தக் குற்றவாளியும் தப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்" என்று கூறினார். CCB அதிகாரி ஒருவர், முதன்மைக் குற்றத்திற்காக (predicate offence) பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை மூடியதால், ED ஆனது PMLA சட்டத்தின் கீழ் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று அவர் வாதிட்டார். மேலும், 7.20 கோடி ரூபாய் பணத்தின் உரிமையை விளக்குவதற்காக, குற்றவாளிகள் ஒரு முன்னதாக உருவாக்கப்பட்ட போலி விற்பனை ஒப்பந்தத்தை (ante-dated false sale agreement) தயாரித்ததாக சந்தேகம் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
நீதிபதிகள் அமர்வு, CCBயின் மூடல் முடிவு மற்றும் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தின் மூடல் அறிக்கை ஏற்பு ஆகியவை முறையாக ஆய்வு செய்யப்படவில்லை என்று கூறியது. ED மற்றும் CCB ஆகியவை PMLA சட்டத்தின் கீழ் வழக்கைத் தொடரலாம் என்று உத்தரவிடப்பட்டது. அமர்வு, "முதன்மைக் குற்றம் மூடப்பட்டால், PMLA விசாரணைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். EDயின் மனு நீதியின் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தது.
சாந்தியாகோ மார்ட்டினின் பின்னணி
சாந்தியாகோ மார்ட்டின், தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி வணிகத்தில் பிரபலமானவர், "லாட்டரி பெருமுதலாளி" என்று அழைக்கப்படுகிறார். ED, 2019 முதல் அவரது வணிகத்தில் 2,000 கோடி ரூபாய் பணமோசடி நடந்ததாகவும், இந்த நிதி வெளிநாடுகளில் (டுபாய், லண்டன், சிங்கப்பூர்) சொத்துகளாக மாற்றப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டுகிறது. மார்ட்டின், இந்த விசாரணையை "அரசியல் பழிவாங்கல்" என்று குற்றம்சாட்டி, தமிழ்நாட்டில் ஆளும் DMK அரசுக்கு எதிராகப் பேசியதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக வாதிடுகிறார்.
அரசியல் பரபரப்பு
இந்த வழக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. AIADMK, மார்ட்டின் DMKவுடன் தொடர்புடையவர் என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளது, அதே நேரத்தில் DMK, "இது சட்டப்படியான விசாரணை" என்று பதிலளிக்கிறது. மார்ட்டினின் வாதங்கள், ED விசாரணையை அரசியல் நோக்கத்துடன் மேற்கொள்கிறது என்று குற்றம்சாட்டுகின்றன.
EDயின் அடுத்த படிகள்
உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, ED மார்ட்டினுக்கு புதிய சம்மன்கள் அனுப்பி, விசாரணையை தீவிரப்படுத்தலாம். அவரது வெளிநாட்டு சொத்துகள் (டுபாய், லண்டன், சிங்கப்பூர்) மற்றும் லாட்டரி வணிகத்தின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மீது மேலும் சோதனைகள் நடைபெறலாம். ED, "வழக்கு சட்டப்படி முன்னெடுக்கப்படும்" என்று உறுதியளித்துள்ளது.
முடிவு
மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு, சாந்தியாகோ மார்ட்டின் மீதான பணமோசடி வழக்கை மீட்டெடுக்க ED-க்கு வழிவகுக்கிறது. 7.20 கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு, PMLA சட்டத்தின் கீழ் மீண்டும் விசாரிக்கப்படும். இந்த தீர்ப்பு, தமிழ்நாட்டில் பொருளாதாரக் குற்றங்களுக்கு எதிரான EDயின் அதிகாரத்தை வலுப்படுத்துகிறது. ஆனால், மார்ட்டினின் அரசியல் பழிவாங்கல் குற்றச்சாட்டுகள், வழக்கை அரசியல் பரபரப்பாக மாற்றியுள்ளன.
மூலம்: The New Indian Express
2012-ம் ஆண்டு -நங்கநல்லூரைச் சேர்ந்த ராஜராஜன் என்பவரது வீட்டில் கடந்த 7.20 கோடி ரொக்கம்.
Madras HC nixes closure of Martin case, asks ED, cops to complete probe
The order passed by a division bench of Justices S M Subramaniam and V Sivagnanam on Monday, on the petition filed by ED praying for setting aside the order passed by a judicial magistrate court to close the 2012 case registered regarding the seizure, is considered a boost to the central agency.
The predicate offence case was registered by the Central Crime Branch (CCB) of Greater Chennai Police in 2012 following the seizure of Rs 7.20 crore unaccounted cash on March 12, 2012, from the premises of one Nagarajan and Moorthy linked to Martin. However, they had claimed to have obtained the money through sale of a property to Martin’s wife Leema Rose.
The alleged sale agreement was entered into on March 2, 2012, but the stamp paper used in the agreement was released by the government on March 9 and was sold by the stamp vendor on March 13, eight days after the sale agreement was made.
Agency tried to bury predicate offence: HC
The CCB registered a case under various sections of the IPC for cheating, forging documents and hatching a criminal conspiracy. The ED came into the scene by registering a case of money laundering under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in 2016 based on the predicate offence.
The accused persons’ attempts to wriggle out of the case turned futile after several rounds of litigations. However, the judicial magistrate court in Alandur closed the case in 2022 based on a closure report filed by the police.
The division bench, in its order, termed it a clear case of cheating by amassing money by sale of illegally printed lottery tickets and found that a “schematic approach” was adopted by the accused persons “to escape” from the clutches of PMLA proceedings.
The bench reiterated its stand that once the proceeds of crime is traced out by the ED and complaint under PMLA is filed, the offence of money laundering has become a stand alone offence and the proceedings are to be carried forward by the agency.
It noted that for initiation of PMLA proceedings, predicate offence is required. During the pendency of complaint under PMLA, if the predicate offence is closed, as in the present case, it results in miscarriage of justice. The ED is well within its rights to place the facts before the High Court by instituting petition under Section 482 of CrPC to meet the ends of justice, the bench said.
The court held that the state agency has made an attempt to “bury the predicate offence case” against the accused persons in “a suspicious manner and on extraneous considerations” which are visible through their actions including filing of closure report. It quashed the closure order passed by the judicial magistrate and directed the police and ED to move forward with the probe.
லாட்டரி பெருமுதலாளி சாந்த்தியாகோ மார்ட்டின் வழக்கில் கீழமை நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்த மதராஸ் உயர் நீதிமன்றம்: ED வழக்கை மீட்டெடுக்க அனுமதி
சென்னை: லாட்டரி வணிகத்தில் ஈடுபட்டு, பணம்துவக்கல் (money laundering) குற்றச்சாட்டில் சிக்கியுள்ள சாந்த்தியாகோ மார்ட்டின் (Santiago Martin)க்கு எதிரான ED (Enforcement Directorate) சம்மன் உத்தரவுகளை ரத்து செய்த கீழமை நீதிமன்ற உத்தரவை, மதராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. ED, PMLA (Prevention of Money Laundering Act) சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு சொத்துகளுக்கான சம்மன்களுக்கு அதிகாரம் கொண்டுள்ளது என்று உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இதனால், ED வழக்கை மீட்டெடுத்து விசாரிக்கலாம் என்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு, மார்ட்டினின் லாட்டரி வணிகத்தில் 2,000 கோடி ரூபாய் பணம்துவக்கல் நடந்ததாக ED குற்றம் சாட்டுகிறது.
வழக்கின் பின்னணி: ED சம்மன்கள் மற்றும் கீழமை நீதிமன்ற தீர்ப்பு
சாந்த்தியாகோ மார்ட்டின், "லாட்டரி பெருமுதலாளி" என்று அழைக்கப்படுபவர், தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி வணிகத்தில் ஈடுபட்டு, வெளிநாட்டு சொத்துகளை சேர்த்ததாக ED குற்றம் சாட்டியது. 2022இல், ED, PMLA சட்டத்தின் கீழ் மார்ட்டினுக்கு சம்மன் அனுப்பியது, அவரது வெளிநாட்டு சொத்துகள் (டுபாய், லண்டன்) பணம்துவக்கல் மூலம் சேர்க்கப்பட்டதாகக் கூறியது.
மார்ட்டின், EDயின் சம்மன்களுக்கு தன்னுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று வாதிட்டு, சென்னை PMLA நீதிமன்றத்தில் (Principal Sessions Court) வழக்கு தொடுத்தார். 2024 ஜூலை மாதம், கீழமை நீதிமன்றம் ED சம்மன்களை ரத்து செய்தது. ED, PMLA சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு சொத்துகளுக்கான சம்மன்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கூழமை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
ED, இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. நீதிபதி டி. ராஜநிகள் தலைமையிலான அமர்வு, செப்டம்பர் 29, 2025 அன்று உத்தரவிட்டது.
உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு: EDவுக்கு அதிகாரம் உள்ளது
மதராஸ் உயர் நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்து, EDவுக்கு PMLA சட்டத்தின் பிரிவு 50(3) இன் கீழ் சம்மன் அனுப்பும் அதிகாரம் உள்ளது என்று தீர்ப்பளித்தது. அமர்வு, "ED, வெளிநாட்டு சொத்துகளுக்கான விசாரணைக்கு சம்மன் அனுப்பலாம், இது சட்டத்தின் விரிவான அதிகாரத்திற்குள் வருகிறது" என்று கூறியது.
நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்றம் PMLA சட்டத்தின் விரிவான விளக்கத்தை புரிந்துகொள்ளவில்லை என்று விமர்சித்தது. ED, மார்ட்டினின் லாட்டரி வணிகத்தில் 2,000 கோடி ரூபாய் பணம்துவக்கல் நடந்ததாக குற்றம் சாட்டுகிறது. மார்ட்டின், டுபாய், லண்டன், சிங்கப்பூர் போன்ற இடங்களில் சொத்துகள் சேர்த்ததாகவும், இவை லாட்டரி வணிகத்தில் ஈடுபட்டு சேர்க்கப்பட்டதாகவும் கூறுகிறது.
வழக்கின் பின்னணி: லாட்டரி வணிகத்தில் பணம்துவக்கல்
சாந்த்தியாகோ மார்ட்டின், தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி வணிகத்தில் (Santiago Martin Lottery) பெரும் செல்வந்தராக உள்ளவர். ED, 2019இல் தொடங்கிய விசாரணையில், மார்ட்டினின் வணிகத்தில் 2,000 கோடி ரூபாய் பணம்துவக்கல் நடந்ததாகக் கூறுகிறது. வெளிநாட்டு சொத்துகள், லாட்டரி லாபங்களை வெளிநாட்டிற்கு இடம்பெயர்த்ததாகவும் குற்றம் சாட்டுகிறது. மார்ட்டின், ED விசாரணையை "அரசியல் பழிவாங்கல்" என்று கூறுகிறார்.
ED, PMLA சட்டத்தின் கீழ் சம்மன் அனுப்பியது, ஆனால் கீழமை நீதிமன்றம், EDவுக்கு வெளிநாட்டு சொத்துகளுக்கான சம்மன் அதிகாரம் இல்லை என்று உத்தரவிட்டது. உயர் நீதிமன்றம், இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து, EDவுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று உறுதிப்படுத்தியது.
அரசியல் சர்ச்சை: "அரசியல் பழிவாங்கல்" என்ற குற்றச்சாட்டு
மார்ட்டின், DMK அரசை விமர்சிப்பதால், ED வழக்கு தொடர்கிறது என்று கூறுகிறார். DMK அரசு, "சட்டப்படி நடவடிக்கை" என்று பதிலளிக்கிறது. AIADMK, "மார்ட்டின் DMKவுடன் தொடர்புடையவர்" என்று குற்றம் சாட்டுகிறது. வழக்கு, தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
EDவின் அடுத்த நடவடிக்கைகள்
ED, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், மார்ட்டினுக்கு புதிய சம்மன் அனுப்பலாம். விசாரணை தீவிரமடையும், மார்ட்டினின் வெளிநாட்டு சொத்துகள் (டுபாய், லண்டன்) சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படலாம். ED, "வழக்கு சட்டப்படி முன்னெடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
முடிவு
மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு, லாட்டரி பெருமுதலாளி சாந்த்தியாகோ மார்ட்டினுக்கு எதிரான ED வழக்கை மீட்டெடுக்க அனுமதி அளிக்கிறது. PMLA சட்டத்தின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்திய இந்த உத்தரவு, பணம்துவக்கல் விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்தும். மார்ட்டின், "அரசியல் பழிவாங்கல்" என்று கூறினாலும், வழக்கு தொடரும். இது, தமிழ்நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
No comments:
Post a Comment